“520”送现金花束涉嫌违法，“520”送现金花束涉嫌违法制作现金
都市科技网 网络 2024-05-20 15:42:22
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永新县刘女士经营的花店收到了一个特殊的要求。 顾客想用1万元现金给妈妈做一束花。 双方详细讨论了花束款式和运送方式，客户还主动询问刘女士的银行卡号。 刘女士完成提款，并精心制作了一束现金花束，不久后就被一名男顾客拿走了。 谁知男子走后不久，刘女士就收到银行通知，账户内资金被冻结。 她立即报了警。 警方经侦查发现，这是一起以现金花束、礼品盒为掩护的洗钱诈骗案，犯罪嫌疑人邓很快被抓获归案。 “520”涉嫌非法发送现金花束。
此外，洗钱活动还渗透到网络直播领域。 一位名叫“壹边烟雨任生生”的网友，经常在王主播的直播间里花重金、送高价值礼物。 事实上，他正试图通过这种方式对非法集资获得的资金进行洗钱。 该网友的真实身份是于某，是上海一家公司的老板。 他通过与主播合作分红，逐渐将自己的非法所得“洗白”。 最终，包括余在内的多名涉案人员因涉嫌洗钱被捕。
面对不断创新的洗钱手段，警方提醒商户警惕网上大额订单，严格规范收款流程，避免参与任何可疑交易，以免成为犯罪分子的工具。 同时，公众应增强法律意识，不参与、协助任何形式的电话转账、出租、出售个人银行卡等谋取一时利益的电信网络诈骗活动。 违法者将面临严厉的法律制裁。